A medida que los estafadores evolucionan y crean esquemas más elaborados, identificar tokens de estafa en DeFi es cada vez más difícil. Aquí tiene seis herramientas que pueden ayudarle a identificar tokens de estafa y, con suerte, a evitar la pérdida de su capital.

Aviso: esta lista no es exhaustiva, y estas herramientas no ofrecen una precisión del 100 % al evaluar la integridad de un token. Investigue por su cuenta (DYOR) y, como siempre, úselas bajo su propio riesgo.

Dextools

Dextools funciona con Ethereum y BNB Chain, y es una gran plataforma para ver rápidamente qué ocurre con un token. Después de buscar la dirección del contrato del token, puede ordenar la lista de todas las compras y ventas del token haciendo clic en la categoría «Type». Si no ve ninguna orden de venta, es posible que esté ante un honeypot, o que exista algún tipo de restricción a la venta.

En este ejemplo con un clon de FLOKI, puede ver que ninguna dirección de cartera ha vendido el token:

Extra: si en el gráfico solo ve velas verdes en todos los marcos temporales, lo más probable es que nadie haya podido vender.

Dicho esto, aunque vea algunas órdenes de venta, no hay garantía de que no se trate de una estafa honeypot. Algunos estafadores añaden unas pocas direcciones a una «lista blanca» (y bloquean a casi todas las demás) solo para que el par parezca tener una actividad de trading normal.

UNCX:

UNCX es una gran herramienta para comprobar rápidamente el estado de la liquidez de un par de tokens concreto. Si la liquidez inicial del creador del token está bloqueada, este no puede retirar los fondos del pool (rug pull) y robarle así los fondos a usted, el poseedor del token.

Si un proyecto bloquea la liquidez, esto se verá en DexTools (y en otros sitios web que puede encontrar aquí)

Tenga en cuenta que la liquidez bloqueada es solo uno de los muchos factores que debe considerar antes de invertir.

Puede encontrar más información sobre cómo funcionan los pools de liquidez aquí.

***Importante: preste atención a los bloqueos de liquidez de corta duración. A veces los estafadores «bloquean» los tokens solo un par de días y, cuando se acaba el plazo, hacen el rug pull.

Un explorador de bloques

Un explorador de bloques es la fuente definitiva de toda la información sobre un token. Aquí puede profundizar todo lo que quiera en el pool de liquidez, los datos completos de las transacciones, el código del contrato del token, la dirección del creador del token y mucho más.

Un buen punto de partida es la sección de comentarios («Comments»). Para llegar a ella, copie y pegue la dirección del contrato del token en el cuadro de búsqueda y haga clic en la pestaña «Comments».

No conviene fiarse demasiado de la sección de comentarios de un contrato, porque cualquiera puede publicar lo que quiera. Aun así, puede ser un buen lugar para buscar señales de alarma. En el ejemplo de arriba, los poseedores del token avisaron a otros usuarios de la estafa e incluso encontraron una foto del propio estafador. Si ve señales de alarma como esta, es momento de investigar un poco más y confirmar los indicios.

Después, puede revisar la dirección del creador del contrato para ver si ha retirado liquidez (es decir, tokens LP) del pool. La dirección del creador aparece en la parte superior derecha de la página del contrato del token (con el mismo ejemplo de arriba).

Desde aquí puede buscar la aportación inicial de liquidez y ver también si se ha retirado liquidez.

En esta transacción, el creador aportó 100 BNB (28 500 USD) de liquidez inicial al pool BNB-CINU. Menos de 1 hora después, retiró del pool 1723 BNB (484 000 USD) en fondos robados y los envió a otras carteras.

Otro nivel de confirmación es revisar el propio pool de liquidez. A partir de las transacciones de aportación or retirada de liquidez del creador del contrato, podemos encontrar la dirección del contrato del pool (en este caso, con la etiqueta «Pancake LP's»). Esto ofrece otra vista de las transacciones anteriores e indica cuánta liquidez queda en el pool.

De.fi Scanner

De.Fi Scanner revisa rápidamente los contratos inteligentes en busca de vulnerabilidades o prácticas inseguras. Solo tiene que introducir la dirección del contrato de su token o NFT, por ejemplo «0x1234abcd5678», y esperar unos minutos a que termine el análisis. La herramienta De.fi Scanner es especialmente útil para los usuarios de 1inch que quieren asegurarse de que sus operaciones son seguras. Es fácil de usar y está diseñada para darle tranquilidad.

Token Sniffer

Token Sniffer es una herramienta sencilla para buscar distintos tokens en Ethereum y en BNB Chain. Solo tiene que copiar y pegar la dirección del contrato del token en la barra de búsqueda, y Token Sniffer le mostrará información sobre exploits, una breve auditoría del contrato y más. Otra función útil es la lista de estafas y hackeos conocidos, un buen lugar para comprobar rápidamente si un token sospechoso aparece en ella.

BSC Check

SC Check es una herramienta específica de BNB Chain y también es muy fácil de usar. Solo tiene que introducir el contrato del token en la barra de búsqueda, y BSC Check le mostrará:

Estado del propietario del contrato: ¿se ha renunciado a la liquidez o está bloqueada?
¿Hay código honeypot conocido en el contrato?
Información de la cartera del desarrollador
Información del pool de liquidez
Principales poseedores del token